Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Владивостокский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690065, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502259625
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504000204
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30134-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1559
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. Наблюдательный совет полномочен принимать решение по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования: Все решения приняты.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос повестки дня №1: «Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ВМТП» (ООО НПП «ВЛАДПОРТБУНКЕР»).
Принятое решение:
1.1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ВМТП» (ООО НПП «ВЛАДПОРТБУНКЕР») на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу.
1.2. Рекомендовать уполномоченным органам управления Подконтрольного лица ПАО «ВМТП» (ООО НПП «ВЛАДПОРТБУНКЕР») одобрить сделку согласно пункту 1.1 выше и принять иные решения непосредственно связанные и необходимые для заключения и исполнения сделки, указанной в пункте 1.1 выше.
Вопрос повестки дня №3: «О рассмотрении предложений акционеров (владельцев не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ВМТП») и включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Наблюдательный совет ПАО «ВМТП» на годовом общем собрании акционеров ПАО «ВМТП», проводимом по итогам 2023 года.».
Принятое решение:
3.1. Принять предложение о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет ПАО «ВМТП» для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «ВМТП», проводимом по итогам 2023 года от акционера Общества - Общества с ограниченной ответственностью «М-Порт» (место нахождения: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, каб. 334, ОГРН 1057747592737, ИНН 7706587016 / КПП 770501001), владельца не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ВМТП».
3.2. Включить следующих кандидатов, предложенных акционером ПАО «ВМТП» - Обществом с ограниченной ответственностью «М-Порт», владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ВМТП», в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Общества на годовом Общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2023 года:
Информация не раскрывается в соответствии с абз. 8 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2024 г., №5.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (доверенность №99 от 07.02.2024)
Осипович Татьяна Олеговна
3.2. Дата 06.03.2024г.